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              打造董事會建設“升級版” 中央企業董事會工作規則試行

              劉麗靚中國證券報·中證網

                國務院國資委9月8日消息,國資委日前印發《中央企業董事會工作規則(試行)》,對進一步加強中央企業董事會建設提出要求、作出規定,打造董事會建設“升級版”!兑巹t》緊緊圍繞加快完善中國特色現代企業制度,立足于強化董事會運行的規范性和有效性,鞏固國有企業獨立市場主體地位,對中央企業董事會的組建組成、功能定位、職責權限、運行機制、決策程序、支撐保障、管理監督以及董事會成員的職責、權利和義務等作出了規范指引。

                定戰略 作決策 防風險

                國資委相關負責人介紹,《規則》明確董事會是企業經營決策主體,定戰略、作決策、防風險!岸☉鹇浴狈矫,董事會應當建立健全企業戰略規劃研究、編制、實施、評估的閉環管理體系;“作決策”方面,董事會依照法定程序和公司章程決策企業重大經營管理事項,比如,企業經營計劃、重大投融資事項、年度財務預決算、重要改革方案等,并督導經理層高效執行;“防風險”方面,董事會應當推動完善企業的風險管理體系、內部控制體系、合規管理體系和違規經營投資責任追究工作體系,有效識別研判、推動防范化解重大風險。董事會審議重大經營管理事項,重點研判其合法合規性、與出資人要求的一致性、與企業發展戰略的契合性、風險與收益的綜合平衡性等。

                為嚴格會議制度、提高會議質量,《規則》對董事會會議召開頻次、出席人數、召開形式、參會要求、材料送達時間等都提出了具體要求。據該負責人介紹,如強調應當滿足董事會履行各項職責的需要,每年度至少召開4次定期會議;強調董事會會議應當有過半數董事且過半數外部董事出席方可舉行;強調除不可抗力因素外,定期會議必須以現場會議形式舉行。

                該負責人表示,董事會和董事要有效發揮作用,履職支撐保障很重要!兑巹t》重點從三方面對企業加強支撐保障提出要求:一是及時向外部董事提供履職所需的企業信息。明確除國家有特殊規定外,企業應當向外部董事開放電子辦公、數據報告等信息系統,提供企業改革發展和生產經營信息、財務數據以及其他有關重要信息,邀請外部董事參加重要會議等。二是強化對董事會專門委員會的工作支持。提出企業應當明確為董事會各專門委員會提供工作支持的職能部門,合理安排外部董事履職所需調研、培訓,配合開展專項檢查工作。三是配齊配強董事會秘書,加強董事會辦公室的工作力量。

                規范授權決策行為

                《規則》明確,董事會要加強對經理層的管理和監督,并對董事在決策中維護國有資本權益、貫徹出資人意志、督促董事會規范有效運行等提出要求,強化董事作決策、強監督的職責。比如,要求董事對發現董事會和所任職專門委員會違規決策,或者擬作出的決議將損害出資人和企業利益、職工合法權益的,要明確提出反對意見;監督經理層執行董事會決議,根據工作需要聽取專項匯報、開展專項督查,對發現的問題,要及時向董事長或董事會報告,提醒經理層改進,等等。同時,規則進一步規范細化董事會向出資人報告重要情況、董事向出資人報告異常情況等制度的內容和方式。

                此外,《規則》明確董事會可以根據公司章程和有關規定,將部分職權授予董事長、總經理行使,同時規范了授權決策行為,填補了相關制度空白。如明確企業不得以非由董事組成的綜合性議事機構承接董事會授權,不得以公司常務會、董事長辦公會等會議機制決策董事會授權事項,不得以上述議事機構或者會議機制代替董事會行使職權;企業應當結合實際,按照決策質量和效率相統一的原則,科學論證、合理確定授權決策事項及其額度,防止違規授權、過度授權;企業重大和高風險投資項目必須由董事會決策等。按照“三重一大”制度要求,明確董事長、總經理決策董事會授權決策事項,一般采取董事長召開專題會議、總經理召開辦公會等形式集體研究討論。

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